反洗钱宣传 | 以案说法之十大反洗钱典型案例

这期反洗钱案例，小编想一口气跟大家介绍十个反洗钱的典型案例，以案说法，让大家了解洗钱的“真面目”。保护自己，远离洗钱！案例一：非法集资张某组织发起10万元至100万元数额不等的“经济互助会”，变相非法吸收存款共计4000多万元。为隐匿非法吸收公众存款所获资金，张某以他人名义购买多处房产及车辆。叶某在明知该项资金是非法吸......【详情】

发布时间：2023-04-26 访问量：18

反诈拒赌 | 征信权益知多少，认真学习很重要

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2023年「五一」期间清算安排

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反洗钱宣传 | 牢记六点，远离洗钱犯罪

洗钱套路不断迭代升级有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中我们究竟怎么做才能避免洗钱陷阱呢？今天就给大家讲一讲如何保护自己，远离洗钱01选择可靠金融机构合法的金融机构、支付机构需在其主管部门的监管下开展业务，依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行反洗钱义务，并对在业务过程中依法获得的客户信息予以保密，以保障客户权益。......【详情】

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断卡 | 反诈宣传片之《收网》

温馨提示：《反电信网络诈骗法》规定，金融机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系续存期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。...【详情】

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